BAFI, Bankacılık Alana Finansal İstihbarat anlamına gelir. Bankacılık sektöründe, özellikle kara para aklama ve terörün finansmanı gibi suçlarla mücadele kapsamında, finansal istihbarat toplama ve analiz etme faaliyetlerini ifade eder. Bu faaliyetler, şüpheli işlem bildirimlerinin (ŞİB) incelenmesi, müşteri tanıma (KYC) süreçlerinin uygulanması ve risk analizlerinin yapılmasını içerir. BAFI, bankaların yasal düzenlemelere uyum sağlamasına ve finansal sistemin bütünlüğünü korumasına yardımcı olur.
Özetle BAFI:
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page